Afera „cumcum”: Crédit Agricole zgadza się zapłacić 88 milionów, aby uniknąć procesu

To punkt zwrotny w tzw. aferze oszustw podatkowych „Cumcum” , w którą zamieszane są największe francuskie banki i która pozbawia budżet państwa 1,5–3 mld euro rocznie. Crédit Agricole zdecydował się na negocjacje z Krajową Prokuraturą Finansową (PNF) w celu zawarcia ugody w niezwykle delikatnej sprawie i zgodził się zapłacić 88,2 mln euro, aby zakończyć postępowanie karne i uniknąć procesu. Tym samym stał się pierwszym francuskim bankiem, który przyznał się przed sądem do stosowania praktyki „Cumcum” .

W poniedziałek, 8 września, Sąd Najwyższy w Paryżu zatwierdził porozumienie sądowe w interesie publicznym (CJIP), podpisane trzy dni wcześniej między PNF a CACIB, oddziałem rynkowym grupy bankowej, w którym ta druga przyznała się do prania pieniędzy i oszustw podatkowych. Decyzja ta stanowi ważny krok w tej złożonej sprawie, w której francuski sektor bankowy do tej pory kategorycznie zaprzeczał jakimkolwiek oskarżeniom o oszustwo.

W świecie bankowym skromnie nazywany „arbitrażem dywidendowym” (lub „ div-arb” ), „CumCum” pozwala zagranicznym udziałowcom francuskich spółek na obejście podatku od dywidend dzięki temu, że banki same się w tym procesie wynagradzają. „Le Monde” ujawnił istnienie tych ustaleń w ramach śledztwa „ CumEx Files ”, opublikowanego przy wsparciu kilku zagranicznych mediów w 2018 roku. Praktyka ta, długo uważana za szarą strefę, była tolerowana przez dziesięciolecia. Podczas gdy za granicą podobne praktyki były zakazane od kilku lat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, dopiero w grudniu 2021 roku francuski wymiar sprawiedliwości wszczął pierwsze śledztwa, wymierzone w sześć banków podejrzanych o stosowanie „ CumCum” na dużą skalę: CACIB, BNP Paribas i jego spółkę zależną Exane, Société Générale, Natixis oraz HSBC France.

Pozostało Ci 76,52% artykułu do przeczytania. Reszta jest zarezerwowana dla subskrybentów.